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- 证券公司应建立一个单一的责任职位，所有员工迅速将涉嫌与洗钱或恐怖主义融资有关的所有交易及信息转交给该职位。（ ）
- 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告。（ ）
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（ ）
- 金融制裁的主要手段是限制资金流通，具有（ ）等特点。
- 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知中，要求受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（ ）。
- 监管机构对金融机构反洗钱的核心工作要求主要有（ ）。
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解...
- 有关客户风险评估，下列说法错误的是（ ）。
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列说法错误的是（ ）。
- 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，以下说法错误的是（ ）。
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