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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列说法错误的是( )。

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发表于 2019-9-9 17:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列说法错误的是( )。
A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程
B.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,当资金金额或者资产价值超过100万元以上,才可提交可疑交易报告
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持
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发表于 2019-9-30 20:22:25 | 显示全部楼层
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